• Conselho de Administração
• Diretoria Executiva
• Conselho Fiscal
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Brascan é responsável pela definição das suas políticas estratégicas gerais e, entre outras atribuições, pelo estabelecimento de suas políticas comerciais gerais, por eleger seus diretores e fiscalizar a sua gestão. Atualmente, seu Conselho de Administração é composto por cinco membros. O Conselho de Administração reúne-se trimestralmente ou sempre que solicitado pelo presidente ou por dois conselheiros mediante convocação com 5 dias de antecedência.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve deter, no mínimo, uma ação ordinária de emissão da Companhia, podendo residir fora do Brasil e devendo ser eleito pelos titulares de suas ações reunidos em Assembléia Geral Ordinária. O Estatuto Social da Companhia não contém restrições (i) ao poder de voto de um conselheiro sobre proposta, acordo ou contrato no qual tal conselheiro tenha interesse relevante (ii) à possibilidade dos membros do seu Conselho de Administração obterem empréstimos junto à sua Companhia. Contudo, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, um membro do Conselho de Administração é proibido (i) de votar quanto a qualquer assunto que resulte em conflito de seus interesses com os interesses da sua Companhia e (ii) de tomar por empréstimo recursos ou bens da sua Companhia, sem prévia autorização da assembléia geral ou do Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os acionistas de companhias abertas, que detiverem em conjunto ações, representativas de, no mínimo, 15% do seu capital social, por no mínimo 3 meses, têm o direito de eleger um membro do seu Conselho de Administração. No entanto, até a realização da Assembléia Geral Ordinária em 2008, o conselheiro a ser eleito pelos titulares de ações será escolhido a partir de uma lista de candidatos fornecida por seu acionista controlador.
O mandato dos membros do seu Conselho de Administração é unificado e de 2 anos, sendo permitida a reeleição. O Estatuto Social da Brascan não determina idade para aposentadoria compulsória dos seus conselheiros.
Luiz Ildefonso Simões Lopes - O Sr. Luiz Ildefonso Simões Lopes é formado em Administração de Empresas pela Universidade Moraes Júnior, com especialização em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, acumula as funções de Managing Partner da Brookfield (Toronto), Presidente e CEO da Brascan Brasil S.A., Diretor Presidente do Banco Brascan S.A., e Diretor da Brascan Internacional (Funchal). É também Membro do Consulting Committee do Banco Brascan S.A., do Comitê de Auditoria da Brascan Brasil S.A., dos Conselhos de Administração da COMBRASCAN, da Brascan Shopping Centers, da DALKIA do Brasil S.A., do Conselho Empresarial de Desenvolvimento da Associação Comercial do Rio de Janeiro, bem como do Conselho Curador da Orquestra Sinfônica Brasileira. O Sr. Lopes anteriormente foi Diretor da Liberal CCTVM, da APLICAP DTVM, da Magliano CCVM, do Banco FIAT e Membro dos Conselhos Empresarial da UERJ e de administração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Steven James Douglas - O Sr. Steven James Douglas foi nomeado Sócio Diretor da Brookfield Asset Management em setembro de 2006 e é responsável por monitorar a performance das Operações da Companhia. Foi, durante três anos, Vice–Presidente Executivo e Diretor Financeiro da Falconbridge Limited. Antes de se juntar à Falconbridge, o Sr. Steve ocupava a mesma posição na Brookfield Properties Corporation por seis anos e, anteriormente, ocupou diversos cargos executivos senior na Brookfield. O Sr. Steven completou o curso de Chartered Accountant em 1994, e é Membro do Conselho da Stelco Inc., St Mildred´s Lightbourn School, The Powerplant Gallery além de ser Membro do Conselho Consultivo da Presidência da Laurentian University.
George Myhal - O Sr. Myhal é bacharel em ciências aplicadas em engenharia industrial pela Universidade de Toronto. É contador público certificado pelo Instituto Canadense de Contadores Públicos Certificados. Juntou-se à Brookfield em 1981, tendo ocupado diversos cargos em tal empresa. Atualmente, é o Diretor Operacional da Brookfield. É o presidente do nosso Conselho de Administração, cujo mandato teve início em maio de 2006. Seu endereço comercial é Suite 300, 181 Bay Street, Toronto, Ontário, Canadá, M5J-2T3.
Walter Francisco Lafemina - O Sr. Walter Francisco Lafemina ocupa atualmente os cargos de membro do Conselho de Administração da Brascan Residential Properties S.A. desde outubro de 2008, e de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor- Presidente da Company S.A. desde junho de 2001. O Sr. Lafemina é o fundador da Company S.A. e possui mais de 30 anos de experiência no setor de construção civil. Ingressou ainda como estagiário, em 1972, na Gomes de Almeida Fernandes S.A., onde ocupou o cargo de gerente geral de obras entre 1975 e 1980. Além disso, de 1980 a 1981 foi superintendente de construção do Grupo Cronus Indústria e Comércio S.A., tendo ocupado inclusive o cargo de diretor de incorporação e construção. É graduado em engenharia civil pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa - O Sr. Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa é membro do Conselho de Administração da Brascan Residential Properties S.A. desde outubro de 2008, e membro do Conselho de Administração da Company desde 15 de dezembro de 2005. Possui larga experiência em administração de empresas, tendo iniciado sua atividade profissional desde 1975. Ingressou na Company em 1984 como Diretor Administrativo e Financeiro, acumulando atualmente este cargo com o de Diretor de Relações com
Investidores. É graduado em administração de empresas pela Escola de Administração de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EASP-FGV.
Nicholas Vincent Reade - Sr. Reade é formado em Economia pela Cambridge University, com Mestrado em Economia pela mesma instituição com curso de pós graduação em Harvard, onde fez o Advanced Management Program. Atuou como Presidente e membro do Conselho de Administração da Vision Securitizadora S.A. (2007/2008) e da Rio Bravo Securitizadora S.A. (2002/2007) e, também, como Vice- Presidente Executivo do Banco Brascan S.A.(1998/2002), antes de ingressar no Banco Brascan, foi Managing Director da Bear Stearns & Co Inc. (1995/1998), tendo sido responsável pelas atividades da empresa no Brasil, Diretor Estatutário da SG Warburg & Co Ltd.(1990-1995), onde iniciou e liderou o desenvolvimento das operações do banco no Mercosul. Na Bear Sterns e no Warburg realizou para seus clientes uma série de emissões de bonds e de ações no mercado internacional, assim como várias operações de M&A, em valor superior a US$ 3 bilhões; O Sr. Nicholas iniciou sua carreira como analista de investimentos no Banco Bozano Simonsen, posteriormente se tornou o Diretor responsável pela estruturação da subsidiaria brasileira da Citicorp Leasing International. Foi o responsável pelo desenvolvimento de uma das empresas pioneiras de private equity no pais, a Brasilpar, da qual foi Diretor Superintendente. Em seguida, se tornou Group Representative no Brasil para Midland Bank plc e Samuel Montagu & Co. Atualmente, é o Presidente do Conselho de Administração da Brascan Residential Properties S.A.
Mário Andrade - O Sr. Andrade é Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1978). Cursou Pós-graduação em Direito da Economia pelo Instituto de Estudos de Direito da Economia (1983). Foi advogado e sócio do Banco de Investimentos Garantia S.A. (1985-1996). Atualmente, é sócio do escritório Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, e Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (1980) e Seção do Estado de São Paulo (2001), bem como da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) e da International Fiscal Association (IFA).
Joel Korn - O Sr. Joel Korn é formado em Economia. É o fundador e Vice-Presidente do Conselho de Administração da WKI Brasil, Companhia de Consultoria e Investimentos. A empresa fornece serviços de consultoria para companhias multinacionais na América Latina, com foco em expansão de negócios e oportunidades, inclusive formação de joint-venture e fusões e aquisições. Anteriormente, em seus 25 anos de carreira no Bank of America, o Sr. Korn assumiu diversas posições gerenciais em divisões internacionais, tendo sido, inclusive, Chefe Executivo Regional do Mercosul, Presidente no Brasil e na Argentina, Presidente do International Private Banking for Latin America/Caribbean, Representante Senior na Venezuela e chefe na Currency Unit in the Netherlands Antilles. Como Presidente do Mercosul, foi responsável por 65 filiais de operações nas atividades de venda no atacado e varejo do Bank of America na Argentina, totalizando ativos de US$ 4 Bilhões e uma equipe de aproximadamente 1500 funcionários. O Sr. Korn é, também, membro do Conselho do setor de companhias privadas brasileiras e está diretamente envolvido com Associações e Organizações de Negócios comprometidos com o meio ambiente, cultura e atividades sociais. Foi eleito “Lider de Negócios 2005” do Estado do Rio de Janeiro e é membro do Fórum Brasileiro de Líderes de Negócios.
Omar Carneiro da Cunha - O Sr. Omar Carneiro da Cunha é formado em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. Cursou Pós Graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas. É sócio da DealMaker Consultoria e Participações Ltda., Presidente do Conselho de Administração da Brazil Fast Food Corporation (Bob´s), Membro do Conselho de Administração da Cia. Cataguazes-Leopoldina e é Membro do Conselho de Administração da Sociedade Brasileira de CulturaInglesa. O Sr. Omar ocupa também o cargo de Membro suplente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, é Membro do Conselho Empresarial Brasil/Estados Unidos e é primeiro Vice-Presidente da CACB. Foi Presidente Executivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Varig e da VarigLog, Presidente da AT&T Brasil, e Membro do Management Committee da AT&T, além de Presidente da Shell Brasil e da Billiton Metais.
John Lin - O Sr. John Lin é membro do Conselho de Administração da Brascan Residential Properties S.A. desde outubro de 2008 e membro do conselho de administração da company S.A. desde setembro de 2007. Tem larga experiência em empresas da Fortune 500 (Procter & Gamble, Accenture/Andersen Consulting e Avon), sempre em posições de responsabilidades crescentes. Tem amplo conhecimento na indústria de produtos de consumo, bem como experiência funcional nas áreas de Suplly Chain, vendas, marketing e TI.
Trabalhou com sucesso em diversos países da Ásia e América do Sul. O senhor John Lin é graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em engenharia de produção pela mesma. Entre 2003 e início de 2008 ocupou o cargo de vice-presidente da Avon Comestic – Latin Americal. Atualmente é consultor da FAMA Private Equity.
Diretoria Executiva
Os diretores da Brascan são responsáveis pela administração executiva diária da Companhia. Os diretores têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo O Estatuto Social e pelo seu Conselho de Administração.
De acordo com o O Estatuto Social da Companhia, ela pode ter até oito diretores eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de três anos. Qualquer diretor pode ser destituído pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, antes do término de seu mandato.
Nicholas Vincent Reade - Sr. Reade é formado em Economia pela Cambridge University, com Mestrado em Economia pela mesma instituição com curso de pós graduação em Harvard, onde fez o Advanced Management Program. Atuou como Presidente e membro do Conselho de Administração da Vision Securitizadora S.A. (2007/2008) e da Rio Bravo Securitizadora S.A. (2002/2007) e, também, como Vice- Presidente Executivo do Banco Brascan S.A.(1998/2002), antes de ingressar no Banco Brascan, foi Managing Director da Bear Stearns & Co Inc. (1995/1998), tendo sido responsável pelas atividades da empresa no Brasil, Diretor Estatutário da SG Warburg & Co Ltd.(1990-1995), onde iniciou e liderou o desenvolvimento das operações do banco no Mercosul. Na Bear Sterns e no Warburg realizou para seus clientes uma série de emissões de bonds e de ações no mercado internacional, assim como várias operações de M&A, em valor superior a US$ 3 bilhões; O Sr. Nicholas iniciou sua carreira como analista de investimentos no Banco Bozano Simonsen, posteriormente se tornou o Diretor responsável pela estruturação da subsidiaria brasileira da Citicorp Leasing International. Foi o responsável pelo desenvolvimento de uma das empresas pioneiras de private equity no pais, a Brasilpar, da qual foi Diretor Superintendente. Em seguida, se tornou Group Representative no Brasil para Midland Bank plc e Samuel Montagu & Co. Atualmente, é o Presidente do Conselho de Administração da Brascan Residential Properties S.A.
Cristiano Gaspar Machado - O Sr. Machado é o Diretor Financeiro responsável pela contabilidade, cobrança e finanças e Diretor de Relação com Investidores. Ele entrou no Grupo Brascan em 1995 e trabalhou progressivamente em cargos sênior exercendo atividades financeiras, de sistemas e de contabilidade. Em 2002, o Sr. Machado foi nomeado Diretor Financeiro de uma das empresas do Grupo Brascan e em 2005 ele passou a ser Diretor Financeiro da Brascan Residential. O Sr. Machado é graduado em Engenharia Eletrônicae tem MBA, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Márcio Matta - O Sr. Matta é graduado em engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho pela PUC/RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele cursou diversos cursos de especialização em fundações e estruturas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Ele iniciou sua carreira profissional na Servenco Construção S.A. (“Servenco”) em 1971 e ocupou diversas posições de senioridade contínua, incluindo Vice-Presidente da companhia. Na Servenco, o Sr. Matta era responsável pela construçãode mais de 1.000.000 metros quadrados de imóveis para renda, industriais e incorporações imobiliárias. Em 2000, ele se juntou ao grupo Brascan como Presidente da BEC onde administrou e executou construções que totalizaram 900.000 metros quadrados.
Denise Goulart - A Sra. Denise Goulart se graduou em Direito em 1989 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, tendo, no entanto, começado sua carreira na Brascan em 1988. Adicionalmente, ela se graduou em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. A Sra. Goulart trabalhou no departamento legal da Brascan de 1989 até 1995, sendo responsável por aspectos legais relacionados às operações imobiliárias comerciais e residenciais do Grupo Brascan. Em 1995, ela deixou a Brascan, retornando, contudo, em 1999, após ter trabalhado por dois anos em outra companhia de incorporações imobiliárias. Em 2000, a Sra. Goulart assumiu o cargo de Diretora Jurídica de incorporações imobiliárias do Grupo Brascan no Brasil.
Luiz Fernando Moura - O Sr. Moura trabalhou no Grupo Brascan por mais de 18 anos. Ele também foi fundador e diretor de uma companhia hipotecária por seis anos. Em 2005, ele retornou para o Grupo Brascan e foi nomeado Diretor de Negócios e Desenvolvimento. O Sr. Moura é também professor convidado da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, onde ele dá aulas para os cursos de Investimentos em Incorporação Imobiliária. O Sr. Moura se graduou em administração pela Santa Úrsula no Rio de Janeiro e possui MBA em negócios imobiliários da Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo.
Sammy Frant. - O Sr. Sammy Frant é um engenheiro civil com MBA em Finanças e Administração pela COPPEAD-UFRJ. Ele começou sua carreira profissional na Servenco onde ocupou, progressivamente, posições sêniores, incluindo os cargos de Diretor de Construção e Diretor de Planejamento. O Sr. Frant também trabalhou como Diretor do escritório de Nova Iorque da Servenco, sendo responsável por diversos projetos no fashion district. Ele passou a integrar o corpo administrativo da Brascan, como Diretor de Construção e atualmente é o Diretor de Desenvolvimento responsável pela região do Rio de Janeiro.
Alessandro Olzon Vedrossi - O Sr. Vedrossi é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com Mestrado em Real Estate pela mesma instituição e especialização em direito corporativo e de mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Atuou como Diretor Executivo de Financiamento Imobiliário para América Latina da GMAC-RFC, empresa do grupo GMAC LLC e General Motors. Na GMAC-RFC, ele trabalhou entre 2005 e 2006 na Cidade do México, e entre 2003 e 2004 nos Estados Unidos, com operações de securitização imobiliária no valor de mais de US$14 bilhões e operações de investimento e financiamento para projetos residenciais em valores superiores a US$ 1 bilhão. Foi também responsável pela aquisição de participações em companhias securitizadoras no Brazil e no Chile. O Sr. Vedrossi foi também professor convidado do MBA em Real Estate da Escola Politécnia da Unidade de São Paulo e do MBA em Financiamento Imobiliário da Fipecafi-Abecip. Atualmente, o Sr. Vedrossi é diretor de Planejamento Estratégico da Brascan Residential Properties S.A.
Antônio Fernando de Oliveira Maia - O Sr. Antônio formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, em 1984 e concluiu o Mestrado em Administração (MBA) no IBMEC em 1997. Ele iniciou sua carreira como analista de sistemas na Saga S.A. Ele também foi Presidente da Associação de Lojistas do Goiânia Shopping (GOAL) de 1995 a 1997, membro do Conselho de Administração do Goiânia Shopping, e Presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (ADEMI/GO) de 1999 a 2001.Atualmente, é Vice-Presidente da Associação do Comércio e Indústria do Estado de Goiás (ACIEG).
Marcelo Martins Borba - O Sr. Marcelo formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás em 1984 e concluiu o Mestrado em A dministração (MBA) no IBMEC, em 1997. Ele iniciou sua carreira como engenheiro civil na Geoserv em 1985. Atuou também como Diretor de Relações do Trabalho no Sindicato da Indústria da Construção Civil de Goiás (SIDUSCON/GO) de 1989 a 1995.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.
O Estatuto Social da Brascan prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a Brascan não tem Conselho Fiscal instalado.
